BANCAIRE – Création d’un fichier national pour mieux lutter contre la fraude bancaire !

BANCAIRE – Création d’un fichier national pour mieux lutter contre la fraude bancaire !

Publié le : 12/11/2025 12 novembre nov. 11 2025

Loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire

Afin de lutter plus efficacement contre la fraude au paiement SEPA et au chèque, la loi du 6 novembre 2025 crée un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude au sein du nouvel article L.521-6-1 du Code monétaire et financier.

En outre, ce fichier central permettra le partage d’informations entre les prestataires de services de paiement. Y seront donc recensés les coordonnés bancaires des comptes identifiés comme étant « suspects » par les dispositifs de contrôle interne.

Pour rester conforme au règlement au règlement européen sur la protection des données (RGPD), la présente loi limite le nombre de personnes ayant accès à ce fichier, et la Commission nationale de l’informatique et des libertés sera chargée de rendre un avis sur l’arrêté fixant les règles relatives à la collecte, la conservation et la consultation des données du fichier.

Accéder au texte…
 

Historique

<< < ... 119 120 121 122 123 124 125 ... > >>

Suggestion d'articles

Conflits entre associés : clause d'exclusion, pacte d'associés ou recours au juge ?

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Sociétés
Conflits entre associés : clause d'exclusion, pacte d'associés ou recours au juge ?
...

Quelles nouveautés à la suite du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise ?

Publié le : 24/07/2026 24 juillet juil. 07 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Divers
Quelles nouveautés à la suite du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise ?
...

Précision concernant les exigences du dispositif des conclusions lors d’un appel incident

Publié le : 23/07/2026 23 juillet juil. 07 2026 08h00 08 00
Fiches pratiques
Fiches pratiques / Divers
Précision concernant les exigences du dispositif des conclusions lors d’un appel incident
...